دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

Name: دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب
Availability: InStock

هذا البرنامج التدريبي مستوحى من أحدث الممارسات المتبعة في منشورات بنك آسيا للتنمية

دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

نظرة سريعة

المدة: أسبوع واحد
نوع التدريب: حضوري
المدن: شيكاغو، زنجبار، سنغافورة، طشقند، ميونخ، مونترو وغيرها
أقرب موعد: 25 – 29 أكتوبر 2026، شيكاغو
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

ملخص الدورة

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

الجمهور المستهدف

موظفي الامتثال
مديري المخاطر
محترفو مكافحة غسل الأموال
ممثلو خدمة العملاء في البنوك
المستشارين القانونيين
أعضاء مجلس الإدارة

الأقسام المستهدفة في المنظمة

قسم الامتثال
إدارة المخاطر
القسم القانوني
خدمة العملاء

القطاعات المستهدفة

المصارف
المؤسسات المالية
مؤسسات تمويل العقارات
التجارة الإلكترونية
الرعاية الصحية
التأمين
الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2. فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3. الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء

2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3. الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 61-76 من 76 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
تورنتو	الأسبوع 35, 2027 5 – 9 سبتمبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€12,000
سان دييغو	الأسبوع 37, 2027 13 – 17 سبتمبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€14,000
برلين	الأسبوع 37, 2027 13 – 17 سبتمبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لاغوس	الأسبوع 37, 2027 19 – 23 سبتمبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
بالي	الأسبوع 38, 2027 26 – 30 سبتمبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
أمستردام	الأسبوع 39, 2027 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
أبوظبي	الأسبوع 40, 2027 4 – 8 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
لشبونة	الأسبوع 40, 2027 4 – 8 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لانكاوي	الأسبوع 40, 2027 10 – 14 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
طرابزون	الأسبوع 40, 2027 10 – 14 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,800
لندن	الأسبوع 41, 2027 11 – 15 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
بورتو	الأسبوع 41, 2027 11 – 15 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
بانكوك	الأسبوع 41, 2027 17 – 21 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
أكرا	الأسبوع 41, 2027 17 – 21 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
فرانكفورت	الأسبوع 42, 2027 18 – 22 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
سيول	الأسبوع 43, 2027 25 – 29 أكتوبر 2027	أسبوع واحد	حضوري	€10,000