دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

هذا البرنامج التدريبي مستوحى من أحدث الممارسات المتبعة في منشورات بنك آسيا للتنمية

دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

الرئيسية
برامج التدريب
دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

ملخص الدورة

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

الجمهور المستهدف

موظفي الامتثال
مديري المخاطر
محترفو مكافحة غسل الأموال
ممثلو خدمة العملاء في البنوك
المستشارين القانونيين
أعضاء مجلس الإدارة

الأقسام المستهدفة في المنظمة

قسم الامتثال
إدارة المخاطر
القسم القانوني
خدمة العملاء

القطاعات المستهدفة

المصارف
المؤسسات المالية
مؤسسات تمويل العقارات
التجارة الإلكترونية
الرعاية الصحية
التأمين
الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2. فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3. الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء

2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3. الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 1-20 من 47 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
سيول	الأسبوع 43, 2026 19 – 23 أكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€10,000
دبي	الأسبوع 48, 2026 23 – 27 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
جاكرتا	الأسبوع 49, 2026 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
جوهانسبرغ	الأسبوع 51, 2026 20 – 24 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€6,000
لندن	الأسبوع 53, 2026 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
ميلان	الأسبوع 53, 2026 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
باريس	الأسبوع 01, 2027 4 – 8 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
الكويت	الأسبوع 01, 2027 10 – 14 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,500
فيينا	الأسبوع 02, 2027 11 – 15 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
دبي	الأسبوع 03, 2027 18 – 22 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
روما	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
الدار البيضاء	الأسبوع 06, 2027 8 – 12 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
تبليسي	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,000
اسطنبول	الأسبوع 08, 2027 22 – 26 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
برشلونة	الأسبوع 09, 2027 1 – 5 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
شرم الشيخ	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
مدريد	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
باريس	الأسبوع 11, 2027 15 – 19 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 11, 2027 21 – 25 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
لندن	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700