دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

هذا البرنامج التدريبي مستوحى من أحدث الممارسات المتبعة في منشورات بنك آسيا للتنمية

دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

الرئيسية
برامج التدريب
دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

ملخص الدورة

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

الجمهور المستهدف

موظفي الامتثال
مديري المخاطر
محترفو مكافحة غسل الأموال
ممثلو خدمة العملاء في البنوك
المستشارين القانونيين
أعضاء مجلس الإدارة

الأقسام المستهدفة في المنظمة

قسم الامتثال
إدارة المخاطر
القسم القانوني
خدمة العملاء

القطاعات المستهدفة

المصارف
المؤسسات المالية
مؤسسات تمويل العقارات
التجارة الإلكترونية
الرعاية الصحية
التأمين
الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2. فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3. الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء

2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3. الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 21-40 من 47 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
مسقط	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
القاهرة	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
كوالالمبور	الأسبوع 14, 2027 5 – 9 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,200
القاهرة	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
ميلان	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
عمان	الأسبوع 15, 2027 18 – 22 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
دبي	الأسبوع 16, 2027 19 – 23 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
روما	الأسبوع 18, 2027 3 – 7 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
برشلونة	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
أمستردام	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
طوكيو	الأسبوع 22, 2027 31 مايو – 4 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€10,000
عن بعد	الأسبوع 23, 2027 7 – 11 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€1,500
مدريد	الأسبوع 24, 2027 14 – 18 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
فيينا	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 25, 2027 27 يونيو – 1 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
اسطنبول	الأسبوع 26, 2027 28 يونيو – 2 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
القاهرة	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
باكو	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,000
الدوحة	الأسبوع 27, 2027 11 – 15 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,500
أمستردام	الأسبوع 28, 2027 12 – 16 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700