نظرة عامة على الدورة
تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاحتيال داخل المؤسسات. توفر الدورة إطارًا يغطي جوانب الوقاية، والكشف، والتحقيق في الاحتيال، وتقييم المخاطر.
سيتمكن المشاركون من تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الاحتيال، وتحديد مستويات تحمل المخاطر، وتعزيز الضوابط الداخلية لضمان الامتثال والمساءلة. كما تسلط الدورة الضوء على الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، والإجراءات التأديبية للمتورطين في الاحتيال، وآليات التحقيق الفعالة.
الجمهور المستهدف
- مسؤولو الامتثال
- المدققون الداخليون
- متخصصو إدارة المخاطر
- المراقبون الماليون
- محققو الشركات
- المستشارون القانونيون
الأقسام المستهدفة
- الامتثال وإدارة المخاطر
- التدقيق الداخلي
- المالية والمحاسبة
- الموارد البشرية
- المشتريات
- تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
القطاعات المستهدفة
- الخدمات المصرفية والمالية
- التأمين
- الرعاية الصحية
- البيع بالتجزئة
- التصنيع
- الاتصالات
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تحليل وتصنيف مختلف أنواع الاحتيال وأساليبه.
- تصميم وتطبيق لإدارة الاحتيال.
- تطوير استراتيجيات حوكمة فعالة لمكافحة الاحتيال وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.
- إجراء تقييمات دقيقة لمخاطر الاحتيال وتحديد مستويات تحمل المخاطر.
- تنفيذ استراتيجيات استباقية للحد من الاحتيال وتطوير آليات استجابة فورية.
- توظيف الضوابط الداخلية كوسيلة للوقاية من الاحتيال وضمان المساءلة المؤسسية.
- حماية المبلغين عن المخالفات وتعزيز آليات الإبلاغ الآمنة والسرية.
- إدارة عمليات التحقيق في الاحتيال بفعالية وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية.
- تطبيق العقوبات والإجراءات التأديبية لضمان الردع والمحاسبة.
- تطوير تقارير تحليلية متقدمة حول أنشطة مكافحة الاحتيال واستخلاص الدروس المستفادة.
منهجية التدريب
تعتمد هذه الدورة على نهج تعليمي تفاعلي يجمع بين النظريات الأكاديمية والتطبيقات العملية لضمان تجربة تدريبية فعالة. سيتم تقديم المحتوى من خلال مزيج من المحاضرات المتخصصة، ودراسات الحالة، والتمارين التطبيقية، حيث يتم تحليل سيناريوهات واقعية ومناقشة أفضل الحلول لمكافحة الاحتيال.
سيركز التدريب على تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى المشاركين، مع إتاحة فرص للنقاشات الجماعية وعمل الفرق لاختبار وتطبيق الاستراتيجيات المقدمة في الدورة.
أدوات الدورة
- أدلة تدريبية
- قوالب تقييم مخاطر الاحتيال
- منهجيات تطوير سياسات مكافحة الاحتيال
- مصادر ومواد قرائية متخصصة
- دراسات حالة تحليلية
- نماذج وتقارير لتحقيقات الاحتيال
محتوى الدورة
اليوم الأول: الأسس النظرية والعملية لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 1: التعريفات والمفاهيم الأساسية للاحتيال
- الموضوع 2: منهجيات تحليل الاحتيال وتصنيف أنماطه
- الموضوع 3: أطر إدارة الاحتيال في المؤسسات
- الموضوع 4: تطوير سياسات واستراتيجيات مكافحة الاحتيال
- الموضوع 5: تعيين الأدوار والمسؤوليات في مكافحة الاحتيال
- الموضوع 6: بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية
- المراجعة: مناقشة واستعراض لأهم المفاهيم المكتسبة
اليوم الثاني: تقييم وإدارة مخاطر الاحتيال
- الموضوع 1: استراتيجيات تحليل وتقييم مخاطر الاحتيال
- الموضوع 2: تحديد مستويات تحمل المخاطر المؤسسية
- الموضوع 3: منهجيات الحد من المخاطر وتوزيع المسؤوليات
- الموضوع 4: تطوير استراتيجيات استباقية للحد من الاحتيال
- الموضوع 5: استخدام الضوابط الداخلية للوقاية من الاحتيال
- الموضوع 6: تقنيات المراقبة والرصد الفعّال لمكافحة الاحتيال
- المراجعة: تحليل دراسات حالة وتقييم الأداء
اليوم الثالث: تنفيذ الضوابط والآليات التنظيمية
- الموضوع 1: مدونات السلوك وأخلاقيات العمل في مكافحة الاحتيال
- الموضوع 2: الإفصاح المالي والشفافية المؤسسية
- الموضوع 3: التدقيق والرقابة المالية كوسيلة لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 4: تعزيز الضوابط القانونية والإدارية لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 5: أتمتة الضوابط الوقائية ضد الاحتيال
- الموضوع 6: دور التدقيق الداخلي في كشف وإدارة الاحتيال
- المراجعة: تحليل ودراسة حالات واقعية
اليوم الرابع: التحقيقات والإجراءات القانونية في قضايا الاحتيال
- الموضوع 1: سياسات حماية المبلغين عن المخالفات
- الموضوع 2: آليات الإبلاغ الآمنة والسرية
- الموضوع 3: تقنيات التحقيق في الاحتيال وتحليل الأدلة
- الموضوع 4: ضمان الامتثال القانوني والأخلاقي في التحقيقات
- الموضوع 5: التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية
- الموضوع 6: تقييم كفاءة وفعالية عمليات التحقيق
- المراجعة: استنتاجات عملية ونقاشات تفاعلية
اليوم الخامس: الإجراءات التأديبية والتقارير التحليلية
- الموضوع 1: العقوبات والإجراءات التأديبية لمرتكبي الاحتيال
- الموضوع 2: تحديات ملاحقة مرتكبي الاحتيال قانونيًا
- الموضوع 3: استراتيجيات العقوبات على الموردين والشركاء
- الموضوع 4: مشاركة المعلومات حول قرارات العقوبات
- الموضوع 5: إعداد التقارير التحليلية حول أنشطة مكافحة الاحتيال
- الموضوع 6: توظيف البيانات والتكنولوجيا لتعزيز مكافحة الاحتيال
- المراجعة: مراجعة لأبرز المحاور المستفادة
التساؤلات المكررة
-
ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟
لا توجد متطلبات إلزامية، إلا أن الخبرة في التدقيق، الامتثال، أو إدارة المخاطر تعتبر ميزة إضافية.
-
كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة؟
تمتد كل جلسة تدريبية بين 4-5 ساعات يوميًا، بإجمالي 20-25 ساعة خلال الدورة كاملة.
-
ما هي أفضل الممارسات العالمية في التحقيقات الخاصة بقضايا الاحتيال؟
تشمل الممارسات الفعالة جمع وتحليل الأدلة، الالتزام بالمعايير القانونية، وحماية سرية المبلغين.
كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى؟
تتميز هذه الدورة بنهج أكاديمي وتطبيقي، حيث تقدم منهجًا يغطي جميع مراحل مكافحة الاحتيال، بدءًا من التقييم وحتى العقوبات والتقارير التحليلية، مما يجعلها أكثر فعالية من الدورات التقليدية الأخرى.
