دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي

Name: دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي
Availability: InStock

بناء ملف تحقيق محاسبي عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل وتقدير الخسائر وإعداد تقرير نتائج قابل للدفاع.

نظرة سريعة

المدة: أسبوع واحد
نوع التدريب: حضوري
المدن: طرابزون، اسطنبول، برشلونة، أبوظبي، المنامة، شيكاغو وغيرها
أقرب موعد: 25 – 29 أكتوبر 2026، طرابزون
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي

نظرة عامة

دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي هي دورة مدتها أسبوع للمحاسبين الجنائيين والمراجعين الداخليين ومديري المالية والمحققين في الاحتيال ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية. تحول الدورة الادعاءات إلى تحقيقات محددة النطاق عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل الجنائي للبيانات وتخطيط المقابلات وتتبع الأصول وتقدير الخسائر وتقييم النتائج. تقدم أجايل للتدريب دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي.

الفئة المستهدفة

الفرق المسؤولة عن فحص السجلات المحاسبية وإعادة بناء النشاط المالي
الوظائف المسؤولة عن التحقيقات الداخلية وفرز الادعاءات وضبط الأدلة
قيادات المالية المسؤولة عن تقييم المعاملات غير المعتادة والخسائر المقدرة
فرق الامتثال والمخاطر التي تدعم التحقيق في السلوك المالي المشتبه به
فرق الدعم القانوني المسؤولة عن تنظيم الأدلة المالية والنتائج القابلة للدفاع

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تحليل دفاتر الأستاذ والقوائم المالية وسجلات المعاملات، وتستبعد التوعية العامة بالاحتيال والتدقيق الداخلي الروتيني وعمليات مكافحة غسل الأموال والأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحقق في النشاط المالي وتحفظ الأدلة المحاسبية وتنقل النتائج المدعومة.

إدارات المالية والمحاسبة والرقابة المالية
فرق التدقيق الداخلي والامتثال وإدارة المخاطر المؤسسية
الإدارات القانونية والأخلاقيات والتحقيقات المؤسسية
قطاعات البنوك والتأمين وخدمات الدفع
قطاعات الطاقة والإنشاء والتصنيع والخدمات اللوجستية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تطبيق أساليب فرز الادعاءات وتحديد نطاق التحقيق
بناء ملف ضبط الأدلة وفهرس أوراق العمل
تحليل الدفاتر والمدفوعات والعلاقات ومسارات المعاملات
استخدام التحليل الجنائي للبيانات لتحديد الاستثناءات واختبارها
تقييم المقابلات والأصول والخسائر والتفسيرات البديلة
بناء تقرير نتائج جنائية قابل للدفاع

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق التحقيق وضبط الأدلة

مصفوفة استقبال الادعاءات وفرزها
خطة فرضيات التحقيق ونطاقه
خريطة أنماط الاحتيال ومؤشراته
سجل حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها
فهرس أوراق عمل التحقيق

اليوم 2: السجلات المحاسبية وتتبع المعاملات

خطة اختبار دفتر الأستاذ العام وقيود اليومية
مسار المعاملات البنكية والمدفوعات
تحليل الروابط بين الموردين والعملاء والموظفين
خريطة الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح
مطابقة الأدلة من المصدر إلى دفتر الأستاذ

اليوم 3: التحليل الجنائي للبيانات

قائمة التحقق من جمع البيانات وسلامتها
حزمة اختبارات القيم المكررة والمجزأة والمدورة
تحليل التسلسل والتوقيت وصلاحيات المستخدمين
مصفوفة اختبار القيم الشاذة والاستثناءات
سجل خيوط التحقيق والتصور المرئي للروابط

اليوم 4: المقابلات وتقدير الخسائر والنتائج

خطة أهداف المقابلة وأسئلتها
مصفوفة مطابقة الأدلة مع المقابلات
خريطة تتبع الأصول وتدفق الأموال
جدول تقدير الخسائر والافتراضات
اختبار تقييم النتائج والتفسيرات البديلة

اليوم 5: تطبيق التحقيق الجنائي

تمرين: فرز ادعاء وتحديد نطاق الأدلة
تمرين: تتبع المعاملات عبر السجلات المحاسبية
تمرين: تحليل الاستثناءات والأطراف ذات العلاقة
تمرين: تقدير الخسارة واختبار النتائج
التمرين الختامي: ملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل السجلات المحاسبية والادعاءات إلى قرارات تحقيق منضبطة.

نشاط مقترح: بناء سجل أدلة وتسلسل زمني للمعاملات من حالة مدفوعات إنشائية
نشاط مقترح: اختبار مقتطفات دفاتر بنكية وتصنيعية لتحديد الاستثناءات المترابطة والأطراف ذات العلاقة
نشاط مقترح: إعداد خطة مقابلة تطابق الأدلة المحاسبية والمستندية
نشاط مقترح: تقدير نطاق خسارة مدعوم وتوثيق التفسيرات البديلة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي المتقدمة؟

تناسب الدورة المحاسبين الجنائيين والمراجعين ومديري المالية والمحققين ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني. وينبغي للمشاركين القدرة على تحليل دفاتر الأستاذ والقوائم المالية وسجلات المعاملات.

كيف تختلف المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي عن تدريب التدقيق الداخلي؟

تبدأ المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي من الادعاءات وتحفظ الأدلة وتتتبع المعاملات وتفحص التفسيرات البديلة وتبلغ النتائج المدعومة، بينما يركز تدريب التدقيق الداخلي على ضمان الحوكمة والمخاطر والضوابط بصورة أوسع.

ماذا يتضمن ملف التحقيق المحاسبي؟

يتضمن ملف التحقيق المحاسبي النطاق والفرضيات وسجلات الأدلة وأوراق العمل ومسارات المعاملات وخرائط العلاقات وسجلات المقابلات وجداول الخسائر والتسلسل الزمني واختبارات النتائج واعتمادات المراجعة.

كيف يدعم التحليل الجنائي للبيانات التحقيق المالي؟

يكشف التحليل الجنائي للبيانات الاستثناءات والتسلسلات والعلاقات والقيم غير المعتادة التي تصبح خيوط تحقيق، ثم تتطلب كل منها مطابقة مع السجلات المحاسبية أو المستندات أو المقابلات أو أدلة موثوقة أخرى.

ما الذي يجعل تقرير النتائج الجنائية قابلا للدفاع؟

يفصل تقرير النتائج الجنائية القابل للدفاع بين الوقائع والتحليل والافتراضات والاستنتاجات، ويربط كل نتيجة بأدلة مضبوطة، ويفحص التفسيرات البديلة، ويبين حدود النطاق دون مبالغة فيما تثبته السجلات.

الخاتمة

يأخذ المشاركون معهم ملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية يضمان أدلة مضبوطة وتحليل معاملات وسجلات مقابلات وخسارة مقدرة واستنتاجات مختبرة. يحول المخرج الادعاءات والسجلات المالية المتفرقة إلى مسار تحقيق قابل للمراجعة. ويدعم القرارات المتسقة والتنسيق القانوني والتواصل الواضح بشأن ما تثبته الأدلة وما لا تثبته.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 21-40 من 75 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
فيينا	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
تبليسي	الأسبوع 08, 2027 22 – 26 فبراير 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,000
دبي	الأسبوع 09, 2027 1 – 5 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
بوكيت	الأسبوع 09, 2027 7 – 11 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
أبوظبي	الأسبوع 11, 2027 15 – 19 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
باريس	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
بورتو	الأسبوع 12, 2027 22 – 26 مارس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
بالي	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
ميلان	الأسبوع 13, 2027 29 مارس – 2 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لندن	الأسبوع 14, 2027 5 – 9 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
زنجبار	الأسبوع 14, 2027 11 – 15 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
روما	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
الدوحة	الأسبوع 15, 2027 18 – 22 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,500
طشقند	الأسبوع 16, 2027 25 – 29 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
مدريد	الأسبوع 17, 2027 26 – 30 أبريل 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 17, 2027 2 – 6 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
مسقط	الأسبوع 17, 2027 2 – 6 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لانكاوي	الأسبوع 18, 2027 9 – 13 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
القاهرة	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
أثينا	الأسبوع 20, 2027 17 – 21 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي هي دورة مدتها أسبوع للمحاسبين الجنائيين والمراجعين الداخليين ومديري المالية والمحققين في الاحتيال ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية. تحول الدورة الادعاءات إلى تحقيقات محددة النطاق عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل الجنائي للبيانا…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي