دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي

Name: دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي
Availability: InStock

بناء ملف تحقيق محاسبي عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل وتقدير الخسائر وإعداد تقرير نتائج قابل للدفاع.

نظرة سريعة

المدة: أسبوع واحد
نوع التدريب: حضوري
المدن: طرابزون، اسطنبول، برشلونة، أبوظبي، المنامة، شيكاغو وغيرها
أقرب موعد: 25 – 29 أكتوبر 2026، طرابزون
متوسط الرسوم: 5,750 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي

نظرة عامة

دورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي هي دورة مدتها أسبوع للمحاسبين الجنائيين والمراجعين الداخليين ومديري المالية والمحققين في الاحتيال ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية. تحول الدورة الادعاءات إلى تحقيقات محددة النطاق عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل الجنائي للبيانات وتخطيط المقابلات وتتبع الأصول وتقدير الخسائر وتقييم النتائج. تقدم أجايل للتدريب دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي.

الفئة المستهدفة

الفرق المسؤولة عن فحص السجلات المحاسبية وإعادة بناء النشاط المالي
الوظائف المسؤولة عن التحقيقات الداخلية وفرز الادعاءات وضبط الأدلة
قيادات المالية المسؤولة عن تقييم المعاملات غير المعتادة والخسائر المقدرة
فرق الامتثال والمخاطر التي تدعم التحقيق في السلوك المالي المشتبه به
فرق الدعم القانوني المسؤولة عن تنظيم الأدلة المالية والنتائج القابلة للدفاع

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تحليل دفاتر الأستاذ والقوائم المالية وسجلات المعاملات، وتستبعد التوعية العامة بالاحتيال والتدقيق الداخلي الروتيني وعمليات مكافحة غسل الأموال والأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحقق في النشاط المالي وتحفظ الأدلة المحاسبية وتنقل النتائج المدعومة.

إدارات المالية والمحاسبة والرقابة المالية
فرق التدقيق الداخلي والامتثال وإدارة المخاطر المؤسسية
الإدارات القانونية والأخلاقيات والتحقيقات المؤسسية
قطاعات البنوك والتأمين وخدمات الدفع
قطاعات الطاقة والإنشاء والتصنيع والخدمات اللوجستية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تطبيق أساليب فرز الادعاءات وتحديد نطاق التحقيق
بناء ملف ضبط الأدلة وفهرس أوراق العمل
تحليل الدفاتر والمدفوعات والعلاقات ومسارات المعاملات
استخدام التحليل الجنائي للبيانات لتحديد الاستثناءات واختبارها
تقييم المقابلات والأصول والخسائر والتفسيرات البديلة
بناء تقرير نتائج جنائية قابل للدفاع

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق التحقيق وضبط الأدلة

مصفوفة استقبال الادعاءات وفرزها
خطة فرضيات التحقيق ونطاقه
خريطة أنماط الاحتيال ومؤشراته
سجل حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها
فهرس أوراق عمل التحقيق

اليوم 2: السجلات المحاسبية وتتبع المعاملات

خطة اختبار دفتر الأستاذ العام وقيود اليومية
مسار المعاملات البنكية والمدفوعات
تحليل الروابط بين الموردين والعملاء والموظفين
خريطة الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح
مطابقة الأدلة من المصدر إلى دفتر الأستاذ

اليوم 3: التحليل الجنائي للبيانات

قائمة التحقق من جمع البيانات وسلامتها
حزمة اختبارات القيم المكررة والمجزأة والمدورة
تحليل التسلسل والتوقيت وصلاحيات المستخدمين
مصفوفة اختبار القيم الشاذة والاستثناءات
سجل خيوط التحقيق والتصور المرئي للروابط

اليوم 4: المقابلات وتقدير الخسائر والنتائج

خطة أهداف المقابلة وأسئلتها
مصفوفة مطابقة الأدلة مع المقابلات
خريطة تتبع الأصول وتدفق الأموال
جدول تقدير الخسائر والافتراضات
اختبار تقييم النتائج والتفسيرات البديلة

اليوم 5: تطبيق التحقيق الجنائي

تمرين: فرز ادعاء وتحديد نطاق الأدلة
تمرين: تتبع المعاملات عبر السجلات المحاسبية
تمرين: تحليل الاستثناءات والأطراف ذات العلاقة
تمرين: تقدير الخسارة واختبار النتائج
التمرين الختامي: ملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل السجلات المحاسبية والادعاءات إلى قرارات تحقيق منضبطة.

نشاط مقترح: بناء سجل أدلة وتسلسل زمني للمعاملات من حالة مدفوعات إنشائية
نشاط مقترح: اختبار مقتطفات دفاتر بنكية وتصنيعية لتحديد الاستثناءات المترابطة والأطراف ذات العلاقة
نشاط مقترح: إعداد خطة مقابلة تطابق الأدلة المحاسبية والمستندية
نشاط مقترح: تقدير نطاق خسارة مدعوم وتوثيق التفسيرات البديلة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي المتقدمة؟

تناسب الدورة المحاسبين الجنائيين والمراجعين ومديري المالية والمحققين ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني. وينبغي للمشاركين القدرة على تحليل دفاتر الأستاذ والقوائم المالية وسجلات المعاملات.

كيف تختلف المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي عن تدريب التدقيق الداخلي؟

تبدأ المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي من الادعاءات وتحفظ الأدلة وتتتبع المعاملات وتفحص التفسيرات البديلة وتبلغ النتائج المدعومة، بينما يركز تدريب التدقيق الداخلي على ضمان الحوكمة والمخاطر والضوابط بصورة أوسع.

ماذا يتضمن ملف التحقيق المحاسبي؟

يتضمن ملف التحقيق المحاسبي النطاق والفرضيات وسجلات الأدلة وأوراق العمل ومسارات المعاملات وخرائط العلاقات وسجلات المقابلات وجداول الخسائر والتسلسل الزمني واختبارات النتائج واعتمادات المراجعة.

كيف يدعم التحليل الجنائي للبيانات التحقيق المالي؟

يكشف التحليل الجنائي للبيانات الاستثناءات والتسلسلات والعلاقات والقيم غير المعتادة التي تصبح خيوط تحقيق، ثم تتطلب كل منها مطابقة مع السجلات المحاسبية أو المستندات أو المقابلات أو أدلة موثوقة أخرى.

ما الذي يجعل تقرير النتائج الجنائية قابلا للدفاع؟

يفصل تقرير النتائج الجنائية القابل للدفاع بين الوقائع والتحليل والافتراضات والاستنتاجات، ويربط كل نتيجة بأدلة مضبوطة، ويفحص التفسيرات البديلة، ويبين حدود النطاق دون مبالغة فيما تثبته السجلات.

الخاتمة

يأخذ المشاركون معهم ملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية يضمان أدلة مضبوطة وتحليل معاملات وسجلات مقابلات وخسارة مقدرة واستنتاجات مختبرة. يحول المخرج الادعاءات والسجلات المالية المتفرقة إلى مسار تحقيق قابل للمراجعة. ويدعم القرارات المتسقة والتنسيق القانوني والتواصل الواضح بشأن ما تثبته الأدلة وما لا تثبته.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 41-60 من 75 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
دبي	الأسبوع 21, 2027 24 – 28 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
جاكرتا	الأسبوع 21, 2027 24 – 28 مايو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
ماربيا	الأسبوع 21, 2027 30 مايو – 3 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لندن	الأسبوع 22, 2027 31 مايو – 4 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
أمستردام	الأسبوع 23, 2027 7 – 11 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
باكو	الأسبوع 24, 2027 14 – 18 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,000
باريس	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
ميونخ	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
جوهانسبرغ	الأسبوع 25, 2027 27 يونيو – 1 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,500
روما	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
لشبونة	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,700
الدار البيضاء	الأسبوع 28, 2027 12 – 16 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
طوكيو	الأسبوع 29, 2027 19 – 23 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€10,000
براغ	الأسبوع 29, 2027 19 – 23 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€6,000
كوالالمبور	الأسبوع 30, 2027 26 – 30 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€5,200
مونترو	الأسبوع 30, 2027 26 – 30 يوليو 2027	أسبوع واحد	حضوري	€7,500
لاغوس	الأسبوع 30, 2027 1 – 5 أغسطس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
شرم الشيخ	الأسبوع 31, 2027 2 – 6 أغسطس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100
أبوظبي	الأسبوع 32, 2027 9 – 13 أغسطس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,700
عمان	الأسبوع 32, 2027 15 – 19 أغسطس 2027	أسبوع واحد	حضوري	€4,100

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة متقدمة في المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي هي دورة مدتها أسبوع للمحاسبين الجنائيين والمراجعين الداخليين ومديري المالية والمحققين في الاحتيال ومتخصصي الامتثال وفرق الدعم القانوني، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق محاسبي وتقرير نتائج جنائية. تحول الدورة الادعاءات إلى تحقيقات محددة النطاق عبر ضبط الأدلة وتتبع المعاملات والتحليل الجنائي للبيانا…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي