دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

Name: دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال
Availability: InStock

بناء ملف حالة قابل للتتبع من استلام البلاغ إلى تحليل الأدلة والمقابلات والنتائج والتقرير والمعالجة.

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: تبليسي، لندن، فيينا، أبوظبي، كوالالمبور، سنغافورة وغيرها
أقرب موعد: 12 – 16 أكتوبر 2026، تبليسي
متوسط الرسوم: 5,800 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

نظرة عامة

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال هي دورة مدتها 5 أيام لمهنيي التدقيق والمحاسبة الجنائية والتحقيق والامتثال والمخاطر والمالية، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة. تحول الدورة البلاغ إلى تحقيق محدد وموثق عبر الفرز والفرضيات وحفظ الأدلة وتحليل المعاملات والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والإجراء التصحيحي. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال.

الفئة المستهدفة

وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن فحص الاشتباه في المخالفات
وظائف المحاسبة الجنائية المسؤولة عن تتبع المعاملات والخسائر
وظائف التحقيق المسؤولة عن تخطيط الحالات والمقابلات والنتائج
وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن الاستجابة للبلاغات وتصعيدها
وظائف الإدارة المالية المسؤولة عن السجلات والتصحيحات والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يتعاملون بالفعل مع سجلات التدقيق أو مخاطر أو معاملات أو معلومات حالات، ولا تتناول الإجراءات الجنائية أو التمثيل القانوني أو أعمال مختبر الأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة مسؤوليات التدقيق الجنائي والتحقيق في البيئات المنظمة والتجارية والخدمات العامة.

إدارات التدقيق الداخلي والتحقيق والامتثال والمخاطر المؤسسية
إدارات المالية والمحاسبة والشؤون القانونية والموارد البشرية
الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المهنية
مؤسسات التصنيع والطاقة والبنية التحتية
مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تقييم البلاغات وبناء فرضيات مخاطر الاحتيال
بناء خطة تحقيق محددة وتسلسل زمني للحالة
تطبيق إجراءات الحفظ وسلسلة حيازة الأدلة
تحليل المستندات والمعاملات وأنماط العلاقات
استخدام تخطيط منظم للمقابلات وتوثيقها
تقييم النتائج وقياس الخسائر وترتيب المعالجة

جدول الدورة

اليوم 1: فرز البلاغ وتحديد الحالة

مصفوفة استلام البلاغ ومصداقيته
طريقة تطوير فرضيات مخاطر الاحتيال
قائمة فحص التعارض والاستقلالية
ميثاق نطاق التحقيق وأهدافه
خريطة حوكمة الحالة وتصعيدها

اليوم 2: حفظ الأدلة وتخطيط التحقيق

خطة عمل التحقيق وسجل المراحل
قائمة فحص إشعار حفظ الأدلة
طريقة سجل سلسلة حيازة الأدلة
التسلسل الزمني للحالة وخريطة الأطراف
طلب تنسيق الأدلة الرقمية

اليوم 3: فحص المستندات والمعاملات

ورقة مراجعة أصالة المستندات المصدرية
خريطة تتبع المعاملات وتدفق الأموال
ورقة تحليل الاستثناءات والأنماط
مصفوفة الأطراف والعلاقات المرتبطة
سجل افتراضات قياس الخسائر

اليوم 4: المقابلات والنتائج وتقرير الحالة

خطة تسلسل المقابلات والأسئلة
سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
مصفوفة ربط الحقائق بالبلاغ
هيكل تقرير التحقيق
خطة ملكية المعالجة ومتابعتها

اليوم 5: ممارسة تحقيق التدقيق الجنائي

تمرين مقترح: فرز البلاغ وبناء الفرضيات
تمرين مقترح: توثيق الحفظ والحيازة
تمرين مقترح: تحليل المعاملات والعلاقات
تمرين مقترح: نتائج المقابلة وتقييم الخسائر
التمرين الختامي: ملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط قرارات الحالة بالمصادر والمقابلات والاستنتاجات القابلة للدفاع.

نشاط مقترح: تقييم تفسيرات متنافسة لبلاغ مشتريات في مؤسسة بنية تحتية.
نشاط مقترح: إنشاء سجلات الحفظ والحيازة والتسلسل الزمني لتحقيق مصرفي.
نشاط مقترح: تتبع المعاملات والأطراف المرتبطة في حالة مصروفات لمؤسسة صحية.
نشاط مقترح: محاكاة مقابلة وإعداد مصفوفة نتائج وتقدير خسارة وخطة معالجة.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال وماذا تفترض؟

تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال مهنيي التأكيد والمالية والمخاطر والتحقيق ممن يعملون مع السجلات أو المعاملات أو البلاغات أو معلومات الحالات.

كيف يختلف التدقيق الجنائي عن دورة التدقيق الداخلي العامة؟

يبدأ التدقيق الجنائي من بلاغ محدد أو نمط مشتبه به ويبني حالة موثقة، بينما يقيم التدقيق الداخلي العام العمليات والمخاطر وأداء الضوابط بصورة أوسع.

ما فرز البلاغ في التحقيق في الاحتيال؟

يقيم فرز البلاغ المصداقية والنطاق والاستعجال والتعارضات والمعلومات المتاحة والأثر المحتمل والاستجابة المناسبة قبل بدء أعمال التحقيق التفصيلية.

كيف تتعامل فرق التدقيق الجنائي مع الأدلة؟

تحدد الأدلة وتحفظ وتسجل وتنقل وتحلل ويرجع إليها عبر إجراءات موثقة تحمي سلامتها وقابليتها للتتبع.

ما الذي يتضمنه تقرير تحقيق التدقيق الجنائي؟

يبين تقرير التحقيق النطاق والأساليب والقيود والحقائق المثبتة والتحليل والنتائج وافتراضات الخسارة والسجلات المساندة والإجراءات التصحيحية دون مبالغة في الاستنتاجات.

الخاتمة

يغادر المشاركون بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة التي تغطي الاستلام والتخطيط والحفظ والتحليل والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والمتابعة. تحول الحقيبة الاستجابات المتفرقة إلى مسار حالة قابل للتتبع. وتوفر أساسا عمليا للقرارات المتسقة والاستنتاجات الموثقة والمعالجة المسؤولة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 41-60 من 74 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
فيينا	الأسبوع 15, 2027 12 – 16 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
دبي	الأسبوع 16, 2027 19 – 23 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
أثينا	الأسبوع 18, 2027 3 – 7 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€6,700
مدريد	الأسبوع 19, 2027 10 – 14 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
عمان	الأسبوع 19, 2027 16 – 20 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
لندن	الأسبوع 21, 2027 24 – 28 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
جاكرتا	الأسبوع 21, 2027 24 – 28 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 21, 2027 30 مايو – 3 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
باريس	الأسبوع 22, 2027 31 مايو – 4 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
برلين	الأسبوع 23, 2027 7 – 11 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
لانكاوي	الأسبوع 23, 2027 13 – 17 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€6,000
القاهرة	الأسبوع 24, 2027 14 – 18 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
أبوظبي	الأسبوع 25, 2027 21 – 25 يونيو 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
سان دييغو	الأسبوع 26, 2027 28 يونيو – 2 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€14,000
دبي	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
ميلان	الأسبوع 27, 2027 5 – 9 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
جوهانسبرغ	الأسبوع 27, 2027 11 – 15 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
أكرا	الأسبوع 28, 2027 18 – 22 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
روما	الأسبوع 29, 2027 19 – 23 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
طشقند	الأسبوع 29, 2027 25 – 29 يوليو 2027	5 أيام	حضوري	€4,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال هي دورة مدتها 5 أيام لمهنيي التدقيق والمحاسبة الجنائية والتحقيق والامتثال والمخاطر والمالية، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة. تحول الدورة البلاغ إلى تحقيق محدد وموثق عبر الفرز والفرضيات وحفظ الأدلة وتحليل المعاملات والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والإجراء ال…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال