دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

بناء ملف حالة قابل للتتبع من استلام البلاغ إلى تحليل الأدلة والمقابلات والنتائج والتقرير والمعالجة.
دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

نظرة سريعة

المدة
5 أيام
نوع التدريب
حضوري
المدن
تبليسي، لندن، فيينا، أبوظبي، كوالالمبور، سنغافورة وغيرها
أقرب موعد
12 – 16 أكتوبر 2026، تبليسي
متوسط الرسوم
5,800 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال هي دورة مدتها 5 أيام لمهنيي التدقيق والمحاسبة الجنائية والتحقيق والامتثال والمخاطر والمالية، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة. تحول الدورة البلاغ إلى تحقيق محدد وموثق عبر الفرز والفرضيات وحفظ الأدلة وتحليل المعاملات والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والإجراء التصحيحي. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال.

الفئة المستهدفة

  • وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن فحص الاشتباه في المخالفات
  • وظائف المحاسبة الجنائية المسؤولة عن تتبع المعاملات والخسائر
  • وظائف التحقيق المسؤولة عن تخطيط الحالات والمقابلات والنتائج
  • وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن الاستجابة للبلاغات وتصعيدها
  • وظائف الإدارة المالية المسؤولة عن السجلات والتصحيحات والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يتعاملون بالفعل مع سجلات التدقيق أو مخاطر أو معاملات أو معلومات حالات، ولا تتناول الإجراءات الجنائية أو التمثيل القانوني أو أعمال مختبر الأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة مسؤوليات التدقيق الجنائي والتحقيق في البيئات المنظمة والتجارية والخدمات العامة.

  • إدارات التدقيق الداخلي والتحقيق والامتثال والمخاطر المؤسسية
  • إدارات المالية والمحاسبة والشؤون القانونية والموارد البشرية
  • الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المهنية
  • مؤسسات التصنيع والطاقة والبنية التحتية
  • مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

  • تقييم البلاغات وبناء فرضيات مخاطر الاحتيال
  • بناء خطة تحقيق محددة وتسلسل زمني للحالة
  • تطبيق إجراءات الحفظ وسلسلة حيازة الأدلة
  • تحليل المستندات والمعاملات وأنماط العلاقات
  • استخدام تخطيط منظم للمقابلات وتوثيقها
  • تقييم النتائج وقياس الخسائر وترتيب المعالجة

جدول الدورة

اليوم 1: فرز البلاغ وتحديد الحالة

  • مصفوفة استلام البلاغ ومصداقيته
  • طريقة تطوير فرضيات مخاطر الاحتيال
  • قائمة فحص التعارض والاستقلالية
  • ميثاق نطاق التحقيق وأهدافه
  • خريطة حوكمة الحالة وتصعيدها

اليوم 2: حفظ الأدلة وتخطيط التحقيق

  • خطة عمل التحقيق وسجل المراحل
  • قائمة فحص إشعار حفظ الأدلة
  • طريقة سجل سلسلة حيازة الأدلة
  • التسلسل الزمني للحالة وخريطة الأطراف
  • طلب تنسيق الأدلة الرقمية

اليوم 3: فحص المستندات والمعاملات

  • ورقة مراجعة أصالة المستندات المصدرية
  • خريطة تتبع المعاملات وتدفق الأموال
  • ورقة تحليل الاستثناءات والأنماط
  • مصفوفة الأطراف والعلاقات المرتبطة
  • سجل افتراضات قياس الخسائر

اليوم 4: المقابلات والنتائج وتقرير الحالة

  • خطة تسلسل المقابلات والأسئلة
  • سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
  • مصفوفة ربط الحقائق بالبلاغ
  • هيكل تقرير التحقيق
  • خطة ملكية المعالجة ومتابعتها

اليوم 5: ممارسة تحقيق التدقيق الجنائي

  • تمرين مقترح: فرز البلاغ وبناء الفرضيات
  • تمرين مقترح: توثيق الحفظ والحيازة
  • تمرين مقترح: تحليل المعاملات والعلاقات
  • تمرين مقترح: نتائج المقابلة وتقييم الخسائر
  • التمرين الختامي: ملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط قرارات الحالة بالمصادر والمقابلات والاستنتاجات القابلة للدفاع.

  • نشاط مقترح: تقييم تفسيرات متنافسة لبلاغ مشتريات في مؤسسة بنية تحتية.
  • نشاط مقترح: إنشاء سجلات الحفظ والحيازة والتسلسل الزمني لتحقيق مصرفي.
  • نشاط مقترح: تتبع المعاملات والأطراف المرتبطة في حالة مصروفات لمؤسسة صحية.
  • نشاط مقترح: محاكاة مقابلة وإعداد مصفوفة نتائج وتقدير خسارة وخطة معالجة.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال وماذا تفترض؟

تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال مهنيي التأكيد والمالية والمخاطر والتحقيق ممن يعملون مع السجلات أو المعاملات أو البلاغات أو معلومات الحالات.

كيف يختلف التدقيق الجنائي عن دورة التدقيق الداخلي العامة؟

يبدأ التدقيق الجنائي من بلاغ محدد أو نمط مشتبه به ويبني حالة موثقة، بينما يقيم التدقيق الداخلي العام العمليات والمخاطر وأداء الضوابط بصورة أوسع.

ما فرز البلاغ في التحقيق في الاحتيال؟

يقيم فرز البلاغ المصداقية والنطاق والاستعجال والتعارضات والمعلومات المتاحة والأثر المحتمل والاستجابة المناسبة قبل بدء أعمال التحقيق التفصيلية.

كيف تتعامل فرق التدقيق الجنائي مع الأدلة؟

تحدد الأدلة وتحفظ وتسجل وتنقل وتحلل ويرجع إليها عبر إجراءات موثقة تحمي سلامتها وقابليتها للتتبع.

ما الذي يتضمنه تقرير تحقيق التدقيق الجنائي؟

يبين تقرير التحقيق النطاق والأساليب والقيود والحقائق المثبتة والتحليل والنتائج وافتراضات الخسارة والسجلات المساندة والإجراءات التصحيحية دون مبالغة في الاستنتاجات.

الخاتمة

يغادر المشاركون بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة التي تغطي الاستلام والتخطيط والحفظ والتحليل والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والمتابعة. تحول الحقيبة الاستجابات المتفرقة إلى مسار حالة قابل للتتبع. وتوفر أساسا عمليا للقرارات المتسقة والاستنتاجات الموثقة والمعالجة المسؤولة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 21-40 من 74 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
أمستردام أمستردام الأسبوع 03, 2027
18 – 22 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
لشبونة لشبونة الأسبوع 03, 2027
18 – 22 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
فرانكفورت فرانكفورت الأسبوع 04, 2027
25 – 29 يناير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
ماربيا ماربيا الأسبوع 04, 2027
31 يناير – 4 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الكويت الكويت الأسبوع 05, 2027
7 – 11 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,500
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 06, 2027
8 – 12 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,200
تورنتو تورنتو الأسبوع 06, 2027
14 – 18 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €12,000
برشلونة برشلونة الأسبوع 07, 2027
15 – 19 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الدار البيضاء الدار البيضاء الأسبوع 08, 2027
22 – 26 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €4,100
ميلان ميلان الأسبوع 08, 2027
22 – 26 فبراير 2027 		5 أيام حضوري €5,700
الدوحة الدوحة الأسبوع 08, 2027
28 فبراير – 4 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,500
لندن لندن الأسبوع 09, 2027
1 – 5 مارس 2027 		5 أيام حضوري €5,700
المنامة المنامة الأسبوع 09, 2027
7 – 11 مارس 2027 		5 أيام حضوري €4,700
طرابزون طرابزون الأسبوع 10, 2027
14 – 18 مارس 2027 		5 أيام حضوري €6,800
طوكيو طوكيو الأسبوع 12, 2027
22 – 26 مارس 2027 		5 أيام حضوري €10,000
أمستردام أمستردام الأسبوع 13, 2027
29 مارس – 2 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €5,700
باكو باكو الأسبوع 13, 2027
29 مارس – 2 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €5,000
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 14, 2027
5 – 9 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €4,100
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 14, 2027
5 – 9 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €4,700
مسقط مسقط الأسبوع 14, 2027
11 – 15 أبريل 2027 		5 أيام حضوري €5,700

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال هي دورة مدتها 5 أيام لمهنيي التدقيق والمحاسبة الجنائية والتحقيق والامتثال والمخاطر والمالية، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة. تحول الدورة البلاغ إلى تحقيق محدد وموثق عبر الفرز والفرضيات وحفظ الأدلة وتحليل المعاملات والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والإجراء ال…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه

دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة مهارات تنفيذ مهام التدقيق الداخلي

دورة مهارات تنفيذ مهام التدقيق الداخلي
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة المهارات التحليلية وأدلة التدقيق

دورة المهارات التحليلية وأدلة التدقيق
المزيد من التاريخ والمواقع