دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب Event, 18.Nov.2024

ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

الجمهور المستهدف:

• موظفي الامتثال
• مديري المخاطر
• محترفو مكافحة غسل الأموال
• ممثلو خدمة العملاء في البنوك
• المستشارين القانونيين
• أعضاء مجلس الإدارة

الأقسام المستهدفة في المنظمة:

• قسم الامتثال
• إدارة المخاطر
• القسم القانوني
• خدمة العملاء

القطاعات المستهدفة:

• المصارف
• المؤسسات المالية
• مؤسسات تمويل العقارات
• التجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية
• التأمين
• الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة:

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1.    مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2.    فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3.    العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4.    أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1.    أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2.    نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3.    الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4.    تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5.    استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1.    متطلبات التحقق من هوية العملاء

2.    الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3.    الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4.    التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5.    تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1.    دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2.   حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3.    أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4.    الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5.    تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1.    أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2.    تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3.    دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4.    مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5.    الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.