دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية

تخطيط تحقيقات مؤسسية مشروعة وتحليل الأدلة المالية وإجراء المقابلات وتوثيق نتائج قابلة للدفاع.
دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية

نظرة سريعة

المدة
12 يوماً
نوع التدريب
حضوري
المدن
طوكيو، عمان، أبوظبي، دبي، اسطنبول، طرابزون وغيرها
أقرب موعد
12 – 23 أكتوبر 2026، طوكيو
متوسط الرسوم
9,900 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية هي دورة متوسطة مدتها 10 أيام للمحققين وفرق الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي والأمن المؤسسي والدعم القانوني وإدارة القضايا، ويعود المشاركون منها بملف تحقيق مالي مؤسسي. تنتقل الدورة من استقبال البلاغات وتحليل الأنماط إلى التخطيط والأدلة والسجلات المالية وتتبع المعاملات والأصول والمقابلات والتحليل الرقمي والتقارير والمعالجة. وتحول الشبهات المتفرقة إلى تحقيقات مؤسسية موثقة. تقدم أجايل للتدريب جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية عبر عمل منضبط على القضايا.

الفئة المستهدفة

  • وظائف التحقيق في الجرائم المالية المسؤولة عن تقييم البلاغات وبناء القضايا
  • وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن مراجعة المخالفات المشتبه بها
  • وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن التحقيقات المبنية على الأدلة
  • وظائف الأمن المؤسسي المسؤولة عن تنسيق التحقيقات الحساسة
  • وظائف الدعم القانوني المسؤولة عن حفظ السجلات ومراجعة النتائج
  • وظائف الإدارة المسؤولة عن الإشراف على القضايا وقرارات المعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون مراجعة سجلات الأعمال وسياسات العمل، ولا تتناول صلاحيات إنفاذ القانون أو استراتيجية الادعاء أو المشورة القانونية الخاصة باختصاص قضائي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحقق في الاشتباه بمخالفات مالية أو مهنية.

  • وظائف المصارف والتأمين والاستثمار وخدمات المدفوعات
  • مؤسسات التصنيع والطاقة والإنشاء والخدمات اللوجستية
  • شركات التجزئة والتقنية والرعاية الصحية والخدمات المهنية
  • إدارات الامتثال والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والمخاطر والأمن المؤسسي
  • فرق الأخلاقيات والموارد البشرية والمالية والتحقيق

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

  • تطبيق أساليب فرز البلاغات وتخطيط التحقيق
  • تحليل أنماط المخالفات والسجلات والمعاملات والأصول والعلاقات
  • استخدام ضوابط حفظ الأدلة وتوثيق المقابلات
  • بناء الجداول الزمنية وخرائط الروابط وتحليلات التدفقات المالية
  • تقييم النتائج مقابل الأدلة الموثقة ومعايير المراجعة
  • إعداد تقارير التحقيق وخطط إجراءات المعالجة

جدول الدورة

اليوم 1: البلاغات وجرائم ذوي الياقات البيضاء

  • نموذج استقبال البلاغ وفرزه
  • مصفوفة أنماط جرائم ذوي الياقات البيضاء
  • دليل مؤشرات المخالفات المهنية
  • تقييم مسوغ التحقيق والوقائع الأولية
  • سجل قرار قبول القضية

اليوم 2: تخطيط التحقيق وحدوده

  • ميثاق نطاق التحقيق وأهدافه
  • قائمة الحدود القانونية والأخلاقية
  • سجل التعارض والاستقلالية والسرية
  • خطة عمل التحقيق ومصفوفة المسؤوليات
  • بروتوكول الاتصال والتصعيد في القضية

اليوم 3: حفظ الأدلة وضبطها

  • خريطة تحديد مصادر الأدلة
  • مسار إشعار حفظ المستندات
  • سجل جمع الأدلة وحيازتها
  • شبكة تقييم الأصالة والموثوقية
  • ضوابط الوصول إلى ملف القضية والاحتفاظ به

اليوم 4: المستندات والسجلات المالية

  • إطار ترميز مراجعة المستندات
  • خطة اختبار دفتر الأستاذ وقيود اليومية
  • مصفوفة مقارنة الفواتير والمدفوعات والموردين
  • ورقة مؤشرات المخالفات في القوائم المالية
  • سجل استثناءات السجلات والمتابعة

اليوم 5: المعاملات والتدفقات المالية

  • ورقة إعادة بناء المعاملات
  • تحليل مصادر الأموال واستخداماتها
  • شبكة مراجعة أنماط النشاط المصرفي
  • أسلوب رسم معاملات الأطراف ذات العلاقة
  • مخطط تدفق الأموال وملاحظات الاستثناء

اليوم 6: تتبع الأصول والملكية

  • سجل تحديد الأصول والتحقق منها
  • خريطة روابط الكيانات والملكية المستفيدة
  • أسلوب الجدول الزمني لحركة الأصول
  • خطة بحث السجلات مفتوحة المصدر
  • مصفوفة فجوات أدلة تتبع الأصول

اليوم 7: مقابلات التحقيق

  • استراتيجية مقابلة الشهود والأطراف محل التحقيق
  • خطة تسلسل أسئلة المقابلة
  • أسلوب الاستجواب المبني على الأدلة
  • سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
  • تقييم المصداقية والتأييد بالأدلة

اليوم 8: الأدلة الرقمية وتحليل القضية

  • طلب تنسيق الأدلة الرقمية
  • بروتوكول مراجعة السجلات الإلكترونية
  • لوحة إعادة بناء التسلسل الزمني للأحداث
  • مخطط روابط العلاقات والاتصالات
  • اختبار الفرضيات والتفسيرات البديلة

اليوم 9: النتائج والتقارير والمعالجة

  • مصفوفة ربط الأدلة بالادعاءات
  • اختبار مراجعة استنتاجات التحقيق
  • دليل هيكل تقرير التحقيق وأسلوبه
  • حزمة إحاطة الإدارة وإغلاق القضية
  • خطة معالجة الضوابط والمتابعة

اليوم 10: تطبيق التحقيق المالي

  • تمرين مقترح لفرز بلاغ عن مخالفة
  • تمرين مقترح لتتبع المعاملات والأصول
  • تمرين مقترح لإجراء مقابلة وتوثيقها
  • تمرين مقترح لاختبار النتائج وإجراءات المعالجة
  • التمرين الختامي لملف التحقيق المالي المؤسسي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أدلة البلاغ بقرارات منضبطة في التحقيق.

  • نشاط مقترح لفرز بلاغ وبناء خطة تحقيق محددة النطاق تشمل الحدود ومصادر الأدلة.
  • نشاط مقترح لمراجعة المستندات وإعادة بناء المعاملات ورسم الملكية والأصول والعلاقات والتسلسل الزمني.
  • نشاط مقترح لتخطيط مقابلة وتوثيق الإجابات واختبارها مقابل السجلات المؤيدة.
  • نشاط مقترح لبناء النتائج والاستنتاجات وتقرير القضية وإجراءات المعالجة والمتابعة.

الأسئلة الشائعة

ما جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية؟

تفحص التحقيقات الاشتباه في الخداع أو إساءة الاستخدام أو الإخفاء أو المخالفات المالية من خلال التخطيط المنظم وجمع الأدلة وتحليلها وإجراء المقابلات وصياغة الاستنتاجات والتقارير.

لمن يناسب تدريب جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية وما متطلباته؟

يناسب التدريب فرق التحقيق والامتثال والتدقيق والمخاطر والأمن والدعم القانوني وإدارة القضايا. ويفترض قدرتها على مراجعة سجلات الأعمال وسياسات العمل.

كيف تختلف التحقيقات المالية عن تدريب إدارة مخاطر الاحتيال؟

تعالج التحقيقات المالية بلاغات وأدلة محددة للوصول إلى نتائج موثقة. ويركز تدريب إدارة مخاطر الاحتيال على تقييم المخاطر والضوابط الوقائية والمتابعة وتصميم الاستجابة على مستوى المؤسسة.

كيف تنظم الأدلة في التحقيق المالي المؤسسي؟

تنظم الأدلة من خلال خرائط المصادر وسجلات الحفظ والحيازة ورموز المراجعة وجداول المعاملات والتسلسل الزمني ومخططات الروابط وسجلات المقابلات ومصفوفات النتائج.

كيف تصبح نتائج التحقيقات المالية قابلة للدفاع؟

تصبح النتائج قابلة للدفاع عند ربطها بأدلة موثوقة واختبارها مقابل التفسيرات البديلة ومراجعتها للاتساق وصياغتها دون استنتاجات غير مدعومة وتسجيلها في تقرير واضح.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف التحقيق المالي المؤسسي الذي يربط البلاغات والخطط والحدود والأدلة والسجلات والمعاملات والأصول والمقابلات والتحليل والنتائج والمعالجة. ويحول الملف الشبهات المتفرقة إلى عمل منضبط وقابل للمراجعة على القضايا. كما يمنح فرق التحقيق والإشراف أساسا مشتركا للقرارات والتقارير والإغلاق والمتابعة.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 61-74 من 74 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
باكو باكو الأسبوع 33, 2027
16 – 27 أغسطس 2027 		12 أيام حضوري €8,800
لندن لندن الأسبوع 34, 2027
23 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
ميلان ميلان الأسبوع 34, 2027
23 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
شرم الشيخ شرم الشيخ الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 10 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €7,000
نيس نيس الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 10 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 10 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €8,000
برشلونة برشلونة الأسبوع 36, 2027
6 – 17 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
لشبونة لشبونة الأسبوع 36, 2027
6 – 17 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
مسقط مسقط الأسبوع 36, 2027
12 – 23 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €11,400
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 37, 2027
19 – 30 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
جوهانسبرغ جوهانسبرغ الأسبوع 38, 2027
26 سبتمبر – 7 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €6,400
أمستردام أمستردام الأسبوع 40, 2027
4 – 15 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
سيول سيول الأسبوع 41, 2027
11 – 22 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €15,000
بورتو بورتو الأسبوع 41, 2027
11 – 22 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة جرائم ذوي الياقات البيضاء والتحقيقات المالية هي دورة متوسطة مدتها 10 أيام للمحققين وفرق الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي والأمن المؤسسي والدعم القانوني وإدارة القضايا، ويعود المشاركون منها بملف تحقيق مالي مؤسسي. تنتقل الدورة من استقبال البلاغات وتحليل الأنماط إلى التخطيط والأدلة والسجلات المالية وتتبع المعاملات والأصول والمقابلات والتحليل…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية

دورة أدلة التحقيقات الجنائية والمقابلات التحقيقية
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة عمليات التحقيق الجنائي الرقمي

دورة عمليات التحقيق الجنائي الرقمي
المزيد من التاريخ والمواقع